Legal

Lista de industrias y categorías de comercios para las que su tarjeta no puede utilizarse.

• Entretenimiento para Adultos (No Regulado)
• Estructuras de Propiedad Anónima
• Arte y Antigüedades
• Casas de Subastas
• Venta y Arrendamiento de Automóviles
• Restaurantes y Bares con Uso Intensivo de Efectivo
• Construcción e Ingeniería
• Bienes Falsificados y Piratería
• Casas de Cambio de Criptomonedas (Licenciadas)
• Servicios de Criptomonedas (Todos, incluidos Casas de Cambio y Billeteras)
• Proveedores de Billeteras de Criptomonedas (Licenciados)
• Cibercrimen y Esquemas Fraudulentos
• Mercados de la Dark Web
• Tráfico de Drogas y Cárteles
• Servicios Financieros (No Bancarios)
• Alimentos y Bebidas (No Intensivos en Efectivo)
• Juegos de Azar y Apuestas (Regulados)
• Juegos de Azar y Apuestas (No Regulados)
• Atención Médica (Intensiva en Efectivo)
• Geografías de Alto Riesgo (Según Evaluación de Riesgo por País)
• Esquemas de Inversión de Alto Riesgo
• Negocios de Alto Valor en Efectivo
• Tráfico y Contrabando de Personas
• Operaciones de Apuestas Ilegales
• Seguros (No de Vida)
• Firmas de Inversión y Fondos de Cobertura
• Joyería y Metales Preciosos
• Cannabis Legal (Regulado)
• Venta de Artículos de Lujo
• Manufactura (Intensiva en Efectivo)
• Servicios de Remesas de Dinero (Regulados)
• Empresas de Servicios Monetarios (MSB)
• Clubes Nocturnos y Locales de Entretenimiento
• Organizaciones sin Fines de Lucro (con Altos Ingresos en Efectivo)
• Petróleo y Gas (Jurisdicciones de Alto Riesgo)
• Casas de Empeño y Comerciantes de Segunda Mano
• Productos Farmacéuticos (Sustancias Controladas)
• Productos Farmacéuticos (Sustancias No Controladas)
• Organizaciones Políticas y Firmas de Cabildeo
• Piedras Preciosas y Minería
• Capital Privado y Capital de Riesgo
• Servicios Profesionales (Legales, Contables, de Consultoría)
• Sector Público y Organismos Gubernamentales
• Bienes Raíces (Residenciales)
• Países y Entidades Sancionados
• Empresas Fantasma
• Entidades de Financiamiento del Terrorismo
• Proveedores de Préstamos No Licenciados
• Transmisores de Dinero No Licenciados
• Préstamos de Día de Pago No Licenciados
• Organizaciones Benéficas y ONG No Registradas
• Banca Extraterritorial No Regulada
• Servicios Públicos (Electricidad, Agua, Gas)
• Comerciantes de Armas
• Tráfico de Vida Silvestre y Tala Ilegal