Legal

Une liste d'industries et de catégories de commerçants pour lesquelles votre carte ne peut pas être utilisée.

• Divertissement pour adultes (non réglementé)
• Structures de propriété anonymes
• Art et antiquités
• Maisons de vente aux enchères
• Vente et location de véhicules automobiles
• Restaurants et bars à forte intensité de liquidités
• Construction et ingénierie
• Contrefaçon et piraterie
• Plateformes d'échange de cryptomonnaies (licenciées)
• Services de cryptomonnaies (tous, y compris les plateformes d'échange et les portefeuilles)
• Fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaies (licenciés)
• Cybercriminalité et stratagèmes frauduleux
• Marchés du Dark Web
• Trafic de drogue et cartels
• Services financiers (non bancaires)
• Alimentation et boissons (non à forte intensité de liquidités)
• Jeux et paris (réglementés)
• Jeux et paris (non réglementés)
• Soins de santé (à forte intensité de liquidités)
• Zones géographiques à haut risque (selon l'évaluation des risques pays)
• Dispositifs d'investissement à haut risque
• Entreprises à forte intensité de liquidités
• Trafic d'êtres humains et contrebande
• Activités de jeux de hasard illégales
• Assurance (non-vie)
• Sociétés d'investissement et fonds spéculatifs
• Bijouterie et métaux précieux
• Cannabis légal (réglementé)
• Commerce de détail de biens de luxe
• Fabrication (à forte intensité de liquidités)
• Services de transfert de fonds (réglementés)
• Entreprises de services monétaires (ESM)
• Boîtes de nuit et lieux de divertissement
• Organisations à but non lucratif (à fortes entrées de fonds en espèces)
• Pétrole et gaz (dans des juridictions à haut risque)
• Prêteurs sur gages et revendeurs d'articles d'occasion
• Pharmaceutique (substances contrôlées)
• Produits pharmaceutiques (substances non contrôlées)
• Organisations politiques et cabinets de lobbying
• Pierres précieuses et exploitation minière
• Capital-investissement et capital-risque
• Services professionnels (juridique, comptabilité, conseil)
• Secteur public et organismes gouvernementaux
• Immobilier (résidentiel)
• Pays et entités sous sanctions
• Sociétés écrans
• Entités de financement du terrorisme
• Fournisseurs de prêts non agréés
• Émetteurs de fonds non agréés
• Prêts sur salaire non agréés
• Organisations caritatives et ONG non enregistrées
• Services bancaires offshore non réglementés
• Services publics (électricité, eau, gaz)
• Marchands d'armes
• Trafic d'espèces sauvages et exploitation forestière illégale